***关于公司党委巡察组巡察反馈问题整改落实情况的通报

按照公司党委巡察工作统一部署，2019年9月20日至11月30日，公司党委巡察组对***开展了为期1个月的政治巡察工作，***党委及全体干部员工高度重视、积极配合巡察组顺利完成了巡察工作任务。2019年11月30日，巡察组在***召开巡察情况反馈会，指出了分公司在贯彻落实公司党委部分重大决策部署不到位、全面从严治党“两个责任”落实不到位、党的建设存在薄弱环节、贯彻落实中央八项规定精神不到位、合规管理不到位等5个方面存在的16个问题。***党委按照巡察组的要求和巡视巡察工作有关规定，切实提高政治站位，牢固树立“四个意识”，坚持把巡察反馈问题整改工作作为一项重要政治任务抓紧抓实。8月30日起，经过为期2个月的巡察问题整改，***聚焦突出问题、落实目标任务，取得了阶段性成效，已经完成整改问题14个，2个问题正在按计划整改推进中，年内完成。现将巡察整改情况报告如下：

一、提高思想认识，确保巡察整改工作稳步推进

分公司党委深刻认识到，巡察组反馈的问题，切中了我们在贯彻落实公司党委部分重大决策部署、落实主体责任、落实中央八项规定精神、合规管理等方面存在的问题和短板，实事求是，全面客观，针对性和指导性强。说明分公司在全面从严治党、依法合规管理等方面距离公司党委的要求存在较大差距。分公司党委完全接受巡察组反馈的意见和提出的整改建议，照单全收，全面落实，全力以赴抓好巡察反馈问题的整改落实工作。分公司党委坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实巡察反馈会上公司纪委刘书记的讲话精神，组织召开专题党委会和理论中心组学习会，认真学习习近平总书记关于加强党的作风建设的重要论述、集团公司违反中央八项规定精神典型通报、集团公司党务公开工作实施细则、***公司落实中央八项规定精神实施细则，统一思想认识，为全面做好巡察整改工作提供有力的思想保证。

二、明确责任分工，确保巡察反馈问题整改到位

为推动整改工作有效开展，9月4日，分公司党委书记主持召开党委扩大会议，对巡察问题整改工作进行深入细致的研究和部署。会上，组织成立了由党委书记任组长、纪委书记任副组长、各部门负责人为成员的分公司巡察问题整改落实工作领导小组，明确了党委书记承担分公司巡察问题整改工作第一责任人，党委班子成员是分管领域整改工作责任人，各部门负责人是本部门整改工作第一责任人，以高度的政治责任感，抓好问题的整改落实工作，为巡察问题整改工作提供强有力的组织保障。针对巡察组提出的5个方面16个问题，研究制定了分公司《巡察反馈意见整改落实方案》，对巡察组反馈的问题逐项逐条进行研究，分类汇总，建立整改落实台帐。针对每一项具体问题，细化整改措施，逐一明确责任领导、责任部门和责任人，力求每一个问题都到人、到岗、到责，建立《巡察***反馈问题整改落实工作计划表》，有计划、有步骤地抓好巡察问题整改落实工作，确保整改工作取得实效。

三、巡察反馈的主要问题及整改情况

（一）贯彻落实公司党委部分重大决策部署不到位方面

1. 问题名称：集中整治形式主义官僚主义突出问题排查流于形式

问题概述：集中整治形式主义、官僚主义突出问题排查流于形式。公司对整治形式主义、官僚主义工作分4个阶段进行了工作部署，分公司仅就问题查摆、纠正整改2个阶段进行工作落实，前期动员部署不到位，员工对形式主义官僚主义问题理解不深，分公司党委重视不够。

整改情况：制定措施3项，已完成3项，立查立改1项

一是将习近平总书记关于集中整治形式主义官僚主义有关论述列入中心组10月份学习计划，10月11日，组织理论中心组进行认真学习，提高政治站位，进一步深刻领会集中整治形式主义官僚主义的重要性和必要性。

二是7月份，本着立查立改的原则，结合公司第一批“不忘初心、牢记使命“主题教育，再次向员工征集了形式主义官僚主义方面的意见建议，员工提出的“压缩会议次数、精简汇报材料”问题已上报公司。

三是落实党委主体责任，党委班子成员带头把自己摆进去、把工作摆进去。10月份，结合第二批“不忘初心、牢记使命“主题教育，采取发放征求意见表、座谈及访谈等形式，征集到形式主义方面问题2个，10月18日，主持召开了党委班子成员调研成果交流会，研究制定了整改措施，针对员工提出的基础工作多的问题，本着立查立改的原则，会上党委班子成员达成一致意见：鉴于销售调运台账与销售调运日志重复填报的问题，从11月份起，取消销售及调运日志。10月28日，针对员工提出的会议时间较长问题，牵头修订下发了《关于进一步规范会议管理的通知》，要求分公司召开的会议，精简发言内容、压缩会议时间，提高会议效率。

2. 问题名称：党务公开制度执行不到位

问题概述：未按照党务公开要求对民主生活会谈心谈话排查出的问题进行公开公示。

整改情况：制定措施3项，整改完成2项，11月份完成1项

一是将集团公司《党务公开条例》列入9月份党员政治理论学习计划，组织全体党员认真学习，掌握《条例》的主要内容和工作要求，提升对党务公开工作政治性、政策性的认识，按照《条例》要求，保障和落实好党员的民主权利，党委加强对党务公开工作的组织领导，结合实际抓好贯彻落实工作。

二是结合主题教育调查研究工作，10月23日组织召开座谈会，将征求到的意见建议及问题清单向员工代表进行反馈。

三是结合第二批“不忘初心、牢记使命”主题教育民主生活会，班子谈心谈话以及对照检查出的相关问题，在分公司范围内向全体员工进行公开公示，此项整改11月份完成。

（二）全面从严治党“两个责任”落实不到位

3. 问题名称：对“党委主体责任”认识不清

问题概述：针对近年来分公司信访举报增多的情况，访谈分公司班子成员及纪检干部，均仅认为是纪委监督责任落实不到位导致，存在对党委主体责任认识不清现象。

整改情况：制定措施1项，已完成1项

将新修订的《***公司党委落实党风廉政建设主体责任实施细则》列入中心组10月份学习计划，10月11日，组织理论进行了集中学习，中心组成员进一步明确了党委、党委书记、党委班子成员在落实党风廉政建设中应承担的责任。通过学习，党委班子成员深刻地认识到，责任重于泰山，必须履职尽责，才能完成组织交给的各项工作任务，为认真履行主体责任奠定了基础。

4. 问题名称：党委主体责任履行不到位

问题概述：一是未能有效进行廉洁风险防控，导致近年来公司收到上级转办、巡察转办举报增多。二是未按要求修改责任清单，未结合近年来应关注和分析研判的苗头性、倾向性问题对责任清单内容进行修改。三是未严格落实公司对谈话工作的要求，按照《***公司党风廉政建设考核细则》第三章约谈制度要求，廉政谈话每年度进行两次，2016-2018年分公司对中层干部、关键岗位员工廉政谈话仅开展一次。四是干部选用制度未严格执行，2019年分公司一名中层干部任用前考察程序不到位，未就廉洁情况征询纪委意见。

整改情况：制定措施3项，已完成3项

一是严格执行公司《党风廉政建设考核细则》中关于廉政谈话的相关要求，9月6日，结合国庆、中秋“双节”将至的敏感时期，分公司召开专题会议，党委书记郭维庆对全体党员干部进行了一次集体廉政谈话。

二是10月份，结合实际对分公司《两个责任清单》中的党委主体责任内容进行了重新修订，于10月25日印发执行。

三是针对今年一名中层干部任前考察程序不到位问题，10月份，调取该同志2018年度的干部考核表，查阅其考核评价情况，经查，该同志2018年度干部考核综合得分98.51分，考核结果优良，补上了考核程序不到位的缺失。同时向其原所在单位组织部门了解该同志廉洁自律有关情况，回复：在原单位工作期间，未收到该同志有关廉洁自律方面的问题反映。在今后的干部选拔任用过程中，严格执行公司干部管理有关规定，任用前，严格按照规定就拟任职人选廉洁情况征询纪委意见。

5. 问题名称：纪委监督责任落实不到位

问题概述：按照公司监督执纪工作指引说明中第6条“公司监督执纪工作实行‘一级办案，授权管理’体制”、第12条“公司纪委归口统一受理各类信访举报”要求，分公司没有查办案件权限。分公司《纪委党风廉政建设监督责任清单》中“五、严肃查处腐败之责”、“六、严肃责任追究之责”相关内容与实际工作不符，未及时修改。

整改情况：制定措施1项，已完成1项

10月份，结合实际对分公司《两个责任清单》中纪委监督责任中的“五、六”项内容进行了重新修订，于10月25日印发执行。

6. 问题名称：对党风廉政建设“一岗双责”重视不够

问题概述：一是2016-2018年民主生活会班子对照检查材料中没有落实党风廉政建设工作专项汇报。二是部分中层干部年度述职报告中没有履行“一岗双责”内容，没有对照党风廉政建设责任书内容进行述廉。

整改情况：制定措施2项，正在推进，年内完成2项

一是11月份，结合“不忘初心、牢记使命”主题教育民主生活会，班子成员对一年来落实党风廉政建设工作情况在对照检查材料中进行专题汇报。

二是2019年底，在年度述职报告中，要求党员领导干部对一年来履行“一岗双责”情况进行汇报，并对照年初签订的《党风廉政建设责任书》内容进行述廉，组织部门进行严格要求，对述职报告把好关，确保党员干部切实履行好“一岗双责”。

（三）党的建设存在薄弱环节

7. 问题名称：“四合格四诠释”岗位实践活动不深入

问题概述：部分支部委员专题组织生活会发言时认识高度不够，开展批评与自我批评不够深入，在找差距，努力方向上与自身工作结合的不紧密。

整改情况：制定措施2项，已完成1项，11月份完成1项

一是加强支部委员的培训力度，10月份，组织党支部委员学习了公司新下发的《党支部工作手册》（初稿），支部委员进一步明晰了支部工作内容，提升了党务工作知识水平，为下一步做好支部工作奠定了理论基础。

二是11月份，结合“不忘初心、牢记使命”主题教育民主生活会，要求支部委员在支部专题组织生活会上，深入开展批评和自我批评，对照标准找差距，分公司党委对相关人员的发言材料进行督导检查。

8. 问题名称：党支部工作存在不扎实现象

问题概述： 2018年1月16日第四党支部进行了集体学习，无缺席情况，但部分党员集体学习内容不全，学习计划中三项集中学习内容，支部10名党员中，5人只记录了一项学习内容，其余5人记录较全。

整改情况：制定措施2项，已完成2项，立查立改1项

一是8月份，本着立查立改的原则，针对巡察组在***巡察期间提出的党员笔记记录不全问题，按照公司党委“党建责任回头看”工作要求，组织对2019年初以来党支部基础工作进行了检查考核，并在党委扩大会议上进行了讲评，各党支部对相关问题进行了集中整改，党支部基础工作质量得到提升。

二是9月份，结合主题教育和“互比双学、横向拉练”活动，结对党支部加大对理论学习的考勤和检查力度，各支部党员学习态度认真，学习笔记记录完整，达到了预期效果。

（四）贯彻落实中央八项规定精神不力

9. 问题名称：监督检查不规范

问题概述：公司《关于2019年元旦春节期间进一步严明纪律加强作风建设的通知》中要求：“两节”期间，要采取有力措施，做到公务接待和差旅、公务用车，内部食堂等关键环节必查。 分公司节假日期间只开展了廉洁教育、廉洁提醒，对违反八项规定精神、四风问题的检查工作落实不到位，检查内容不翔实，仅对车辆“三交一封”进行了检查，未对公务接待、公车私用，内部食堂等进行检查。

整改情况：制定措施2项，已完成2项

一是9月份，建立了《***节日期间开展落实中央八项规定精神严防“四风”问题专项监督检查表》，规定了专项监督检查的具体内容和要求，并在中秋、国庆节期间，纪委组织对“四风”问题进行了集中检查。

二是9月24日，结合主题教育，利用理论中心组和支部集中学习，党委班子成员以及全体党员再次全文学习了公司《关于贯彻落实中央八项规定精神实施细则》，对标对表，扎实抓好贯彻落实工作。

10. 问题名称：接待工作陪餐人数超标准

问题概述：接待工作陪餐人数控制不严格。分公司在业务接待中存在陪餐人数超标现象，如：2016年3月8日（财务凭证394#），***接待营口润达新材料公司4人来访，陪餐人员4人，陪餐人员超标准1人；2016年3月16（财务凭证367#），接待铁岭方达铸造材料厂4人来访，陪餐人员4人，陪餐人员超标准1人。

整改情况：制定措施3项，已完成3项。立查立改1项

一是立查立改。3月8日，8人用餐，共计1980元，人均248元，超标准1人，交回分公司财务248元；3月16日，8人用餐，共计1880元，人均235元，超标准1人，交回分公司财务235元。

二是认真学习公司新版规章制度，严格按照新版规章制度中规定的接待标准执行。严格报销审批程序，各部室负责人、办公室、财务结算部、分公司领导层层严格审核把关，齐抓共管，杜绝接待超标准现象的发生。

三是分别于9月29日和11月4日，向各部门下发了当期住宿、交通工具乘坐、业务接待费用标准清单，要求各部门转达到每名员工，使全体员工进一步明确各项费用标准，今后杜绝费用超标现象的发生。

四是9月23日，按照公司“关于开展违反中央八项规定精神问题自查整治的通知”要求，组织对2019年以来的招待费发生情况进行了自查，自查情况于10月8日上报公司纪委办公室。

五是10月23日，按照公司关于四风问题专项整治工作的通知要求，组织对分公司招待费等9个方面涉及四风的问题进行了全面自检自查，自查报告于10月30日上报公司总经理（党委）办公室。

六是认真学习贯彻公司新版规章制度，严格按照新版规章制度中规定的接待标准执行。严格报销审批程序，各部室负责人、办公室、财务结算部、分公司领导层层严格审核把关，齐抓共管，杜绝接待超标准现象的发生。

（五）合规管理存在不严格不到位问题

11. 问题名称：车辆维修管理不严格

问题概述：车辆维修审批单日期晚于车辆送修日期的事后审批事项较多，2016-2019年度共检查出16次，其中，入场修车时间早于审批时间2个月的有3次。不符合公司关于车辆管理的相关规定。

整改情况：立查立改1项

9月份开始，本着立查立改的原则，严格按照公司《公务用车管理办法》，对车辆维修过程实现严格管控，严格按公司新版规章制度要求进行规范实施，严格对车辆维修进行审核，规范做好车辆检维修审批工作，确保此类现象今后不再出现。

12. 问题名称：差旅费报销时制度执行不严格

问题概述：一是超标准乘坐火车、飞机等交通工具未经审批就报销现象。二是乘坐交通工具超标准报销没有进行事前审批，存在员工乘坐飞机公出，事后审批报销的情况。

整改情况：制定措施2项，已完成2项，立查立改1项

一是7月份，巡察组提出此问题开始，本着立查立改的原则，严格执行公司《差旅费管理办法》，涉及到需要超标准乘坐交通工具情况，全部事前逐级进行审批，财务人员严格审核把关，杜绝了此类问题的再次发生。

二是分别于9月29日和11月4日，向各部门下发了当期住宿、交通工具乘坐、业务接待费用标准清单，要求各部门传达到每名员工，使全体员工明确各项费用标准，杜绝费用超标现象的发生。

13. 问题名称：接待费制度执行不严格

问题概述：一是存在招待费统一结算，入账不及时的情况，招待费审批单中审批日期与招待费发票日期不一致情况。二是接待工作未严格执行审批制度，存在接待工作清单填写不规范，无分公司主管领导审批的情况。

整改情况：制定措施3项，已完成3项，立查立改2项

一是9月份开始，本着立查立改的原则，与协议酒店沟通，明确接待工作单笔核销报账原则，发生一笔入账一笔，今后杜绝入账不及时现象的再次发生。

二是9月份开始，本着立查立改的原则，对招待费报销审批程序进行严格把关，规范填写《接待工作清单》，财务结算部负责把关，杜绝了单据填写不规范现象的再次发生。

三是10月28日，财务结算部通过基础管理信息平台，向全体员工发送了《财务报销注意事项》，对发票以及各项费用的报销注意事项进行了详细说明。

14. 问题名称：合同管理不合规

问题概述：在产品销售上，存在事后合同情况。

整改情况：制定措施1项，立查立改1项

9月份开始，本着立查立改的原则，要求各部门严格执行公司《合同管理办法》，发生业务往来前，必须事前签订合同。管理部对合同执行情况进行严格把关与考核，杜绝了此类情况的再次发生。

15. 问题名称：计划追加审批不合规

问题概述：存在实际发货量大于计划量，超出计划量部分缺审批，追加计划缺少审批情况。

整改情况：制定措施1项，立查立改1项

9月份开始，本着立查立改的原则，执行下发了《***计划管理考核办法》，要求业务部门严格执行，管理部对计划执行情况进行严格考核，杜绝无计划发货现象的再次发生。

四、举一反三，持续整改，将巡察整改成果转化为推动各项工作的有效动力

2个月来，在公司党委巡察组的督导和帮助下，分公司全体干部员工齐心协力，共同推进巡察整改落实工作，取得了一定的成效，但还有个别问题亟待解决。分公司将继续推进巡察整改工作，对整改完毕的问题，进一步夯实和运用好巡察整改工作成果，举一反三，标本兼治，建立长效机制；对还未整改完成的个别问题，按照整改时限，全面跟进，持续推进后续的整改落实工作。

我们要以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为指导，认真学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，严守政治纪律和政治规矩，坚决维护党中央的集中统一领导，自觉强化“四个意识”，坚定“四个自信”，坚定不移地做到“两个维护”，全面落实从严治党责任，不断巩固和提高巡察整改工作成效，不忘初心，牢记使命，持之以恒地抓好分公司销售、调运、管理、党建各项工作，实现效率效益双提升，为公司高质量发展、建设一流化工销售企业做出贡献。

特此报告。

                               ***党委

      2020年4月13日