在燃料**公司2019年上半年经营活动分析会上的讲话

（根据录音整理，经本人审阅）

2019年7月7日

同志们：

刚才，杨总对经营活动分析准备做了评价，对下一步工作提出了要求，我都完全赞同。这次经营活动分析，还存两个方面的不足：一是我在多次会议上强调，季度、半年的经营活动分析不对月度情况进行分析，但有些部门仍然分析了月度情况，个别单位没有控制好发言时间；二是对**公司提出批评。我在6月中旬生产经营视频会上讲得很清楚，发言单位在**分公司找两家，一家市场占有率和销量沥青同比上升的做经验介绍，一家市场占有率和销量下降的做检查分析。**公司沥青**业务没有做好，但并没有做检查分析，做成了经验介绍，且发言严重超时，财务处、规划计划处没有对材料进行严格把关。比较而言，华南公司销量、市场占有率、增加客户数量都是同比上升，还积极配合**中心做好资源衔接和柴**组分优化，经验总结得比较好。会后，各燃料沥青公司要认真借鉴高富公司的经验，各**分公司要认真借鉴华南公司的经验，处级干部特别是各单位、各部门的主要负责人要认真学习两个单位的分析材料。

下面，我讲四个方面的意见。

一、   上半年取得的主要业绩

（一）HSE体系有效运行，实现了安全环保目标。这是公司所有工作中最基础的部分。近期，**公司通报了2019年公司主要领导的业绩考核结果，我和刘书记只得了113分，评级为C级，主要原因就是去年发生的“10.21”事故扣除15分，影响很大。从今年上半年工作来看，我们吸取“10.21”事故的措施得到落实，HSE体系有效运行，实现了安全环保目标。

（二）盈利同比大幅度上升。上半年，利润同比上升5.97亿元，同比增长118%，而同期WTI价格上升10.58美元/桶，上升幅度仅为26.8%。特别是自有加工业务实现利润2.58亿元，同比增加6.79亿元，取得历史性突破；仓储业务实现毛利2148万元。

（三）总销量再创新高。总销量同比增加328**，其中重质委**、沥青、重交沥青、防水卷材、改性沥青、石脑**、蜡**销量同比全部上升，特别是在加工量同期下降22.08**的情况下，通过外采沥青53.86**、蜡**11.48**、石脑**3.96**，实现了沥青、石脑**、蜡**同比量效齐增。高附加值防水卷材实现销量39.84**，同比增长30%；重交沥青中标57个项目；实现了西太沥青全产全销，销量达28.32**，弥补了直属沥青资源下滑的损失。同时，生产与**共同努力，顶住各方压力，实现了柴**组份的全部公式化终端**，而且新开发的宽石脑**销量达到1.88**，上半年所有馏份****加权均价同比上升33.05%，比WTI**价上升幅度多上升7个百分点，营销优化增值明显，成绩来之不易。

（四）原**贸易创新营销，全面推进点价**。同意**中心关于原**贸易创新的经验介绍。在一季度**价上升、二季度下降波动频繁的情况下，资源处、**中心与客户共同努力，通过期货运作降低原**采购成本6.65亿元，沥青期货累计实现盈利642万元。原**贸易仍然是公司利润的主要来源，占比70%以上，特别是对**价的敏感度下降，实现了点价**。同时，单船直供增加，销量稳定，这对公司长期经营委**和竞争力提升很有帮助。

（五）降本增效效果明显。加工业务在加工量同比下降22.08**情况下，超重原**波斯坎加工量反而上升26**，明显提升加工业务利润。商流费在**品销量大幅增加情况下，比预算减少5303万元，同比增加200万元，吨**营销成本下降到2元/吨，吨**加工费用比预算低7元/吨，虽然同比上升19元/吨，但剔除加工量下降22.08**因素后，实现同比下降。尤其是秦皇岛公司的费用，账面加工费同比下降2.87元/吨。公司加工损失同比全部下降，内部装卸原**总损失率累计下降0.077个百分点。

回顾上半年取得经营业绩，是全公司2000多名干部员工奋斗的结果，是生产、仓储、**、期货、科研、管理、党建各专业齐头并进，坚持“低库存、以销定产、销量和毛利最大化”原则，抓运行、抓管理，齐心协力、共同奋斗的成果。在此，我代表公司，代表公司领导班子，向全公司员工表示衷心的感谢，并向你们致敬！

二、   存在的明显不足

（一）仓储业务利润同比下降3150万元。

（二）克**沥青销量同比下降5.13**，****沥青销量同比下降23.86**，催化**浆销量连续三年下降的基础上，同比再下降10.14**，对公司今后发展带来不利影响，这说明沥青效益远远赶不上成品**效益，这也是**板块优化的结果。

（三）原**库存偏高，离低库存经营策略略有差距。7月初，库存情况为马瑞91**、波斯坎69**，保证公司生产**正常运行的马瑞库存最低60**、波斯坎40**，合计100**。今年以来公司原**库存最低时候曾下降到90**以下。因此，马瑞偏高31**，波斯坎偏高29**，合计偏高60**。原**库存上涨主要是从4月份开始，5月25日欧佩克会议之后，**价下降15%，库存跌价损失几千万元，这说明我们的低库存策略坚持得不好。规划计划处、**中心、生产技术处、财务处都负有责任，要引以为戒，坚持低库存是公司永远不变的策略。

（四）特种沥青**不理想，上半年只有200吨，同比下降800吨，整个沥青尤其是重交沥青未完成进度计划，虽然经过5、6月份奋起直追，同比上升11**，但与预算相比仍未完成计划，特别是**、华东公司同比下降明显。

三、   面临的主要困难与挑战

（一）HSE体系有效运行的挑战，表现出的不足或问题是：生产过程安全管理没做到完全受控，各级领导者HSE履职能力需要进一步提升；安全隐患大量存在，特别是消除安全隐患进展受体制因素及主客观原因的影响，进展缓慢；员工的安全素质不能满足实现零事故、零伤害、零污染目标的要求。

（二）自有加工业务从6月份开始亏损，6月份毛利亏损3197万元，主要原因是装置先天不足的劣势愈加明显，沥青价格下降幅度大于原**下降幅度，馏份**公式化**价格提前于原**同比下降，原**成本滞后。预计7月份加工业务仍会出现亏损，如何确保加工业务持续盈利是巨大的挑战。

（三）原**特别是轻质原**配额不足，影响原**销量。重质委**资源量也表现不足，影响原**销量特别是重质销量。今年计划完成3400**总销量，难度很大，挑战很多。同时，沥青市场供大于求，较长时间内价格可能处于低位，高价位只能是在局部市场、局部阶段昙花一现。中**不断调整沥青营销策略，从4月份以前市场主导以我们为主，4月后公司开始跟随中**，且竞争日趋激烈。馏份**特别是蜡**、柴**组分市场化替代资源太多，竞争激烈，继续实现升值难度越来越大，通过营销升值空间有限，亟待通过技术和新建装置来实现升值。

（四）后续发展项目、改造项目和隐患项目任务繁重，并且受合规性要求和体制性因素影响，推进难度很大。规划计划处积极努力，在项目前期工作上理清了思路，清晰了重点，制定了详细计划，特别有盯住不放的精神，全力推进项目进度，成果显著。但整体上与公司发展的现实要求相比，进度仍然滞后。

（五）各处室、直属单位执行力还不能适应公司目前发展的需要。通过巡视和内外部审计，二级单位在执行“三重一大”、合规经营、抓党建基础工作等方面存在不少问题。

四、下半年工作安排

下半年，我们要认真落实**板块召开的精细化会议精神，特别要认真贯彻落实章总、喻总的讲话精神，积极做好生产经营管理发展党建等工作。结合公司上半年生产经营管理发展的成绩和不足，结合面临的困难和挑战，按照年初生产经营管理发展所做的年度安排，结合公司领导要求和四个部门所做的安排，我强调以下几方面：

（一）确保HSE有效运行。一是深刻总结往年台风、雷电、汛期等方面的安全生产和环境保护的经验和教训，确保各生产装置、各库区安全环保渡夏；二是深刻吸取“10.21”事故教训，抓好各类检维修及施工现场的安全管理；三是进一步强化生产过程安全管控；四是切实落实危化品相关法律、制度和规定，要意识到危化品事故易发多发、发生后果不可预测、事故伤害比较大、社会影响比较大等特点；五是持续不断提升各级领导HSE履职能力和操作员工安全技术素质，目前要抓好车间主任、生产部门经理第一期培训班；我将参加这个培训，并和他们座谈，听取大家的意见和建议；六是按计划抓好安全隐患消除，以落实新修订的安全风险抵押金方案为契机，进一步强化全员安全意识和各级领导及员工的安全责任。

（二）**业务。一是原**方面。针对原**配额不足的情况，要想办法争取配额。**中心要针对配额不足，提高轻质原**贴水，增加毛利。资源处要加大马瑞大额项下之外的现货采购量，争取全年到量2000**。要有价值地降低波斯坎库存，淡季前将湛江和大榭库存降到最低。做好宁波科元塑胶、珠海华峰两个客户的原**供应。要确保参与原****、沥青、蜡**、成品**回购客户的原****计划的兑现率，积极推进一体化运作。二是沥青业务方面。今年想办法销量超过中**，做到全国第一。要强化同克**、****沟通，努力实现资源增量；切实加大资源外采，保证全年外采沥青超过100**，在此过程中质量全部达到交通重交沥青标准。认真吸取去年11月份至今年2月份重交沥青、改性沥青在重点市场供应不足甚至断供的教训，提前按全年市场实际做好**方案及库存准备。继续做好防水卷材市场开发，上半年同期上升30%，全年争取超过80**。加工业务效益排序要按照石脑**、柴**、蜡**、特种沥青、防水卷材沥青、改性沥青、重交沥青的排序。特种沥青在公司已出台的单独激励方案的背景下，希望生产、研发、**各专业共同努力，进一步取得突破。沥青出口要改变现模式，扩大合作数量，寻找更有价值的合作方，如果出口业务持续亏损，可考虑降低出口量。三是馏份**业务方面。在保证沥青资源的前提下，坚持以销定产，加大外采石脑**原料、蜡**组分，进一步做好****开工初期非标****。针对**浆公式化**的实际情况，适当降低公司销价同买断价的差值，激励炼厂增加**浆资源量的积极性，并从科研入手，对柴**组份进行彻底分析，并积极寻找实现柴**组份更具价值的终端客户。

（三）生产运行及研发。扎实推进沥青质量提升工程，在贵阳精细化营销会上分组讨论向章总汇报，章总给予肯定。要切实解决马波沥青抗老化性能、蒸发损失、改性难、冒烟**等性能方面的短板。但必须建立在研究院大量的小试研究基础上。由研究院牵头，利用一切可利用的科研资源，加快推进溶剂脱沥青、脱沥青**糠醛精制特别是减压蜡**糠醛精制装置建设的可行性研究，尽快拿出方案，进一步挖掘蜡**的价值。切实配合**做好特种沥青**，强化外采沥青的质量抽检，优化加工工艺，提升波斯坎加工比例的同时配合做好石脑**原料外采加工，逐步解决各类储罐外腐蚀问题，加强长期没检修的储罐的动态检测，尽快出台科技奖励办法，提升电**仪表两个专业的管理水平，配合加快不同性质、不同类型、处在不同阶段的装置改造。

（四）期货业务。资源处、规划计划处、财务处要积极配合信息中心加快ETRM建设，针对重质委**点价**已占全部销量的80%以上（6月占到91%）的实际，资源处要创新此模式下的原**期货操作，为公司及客户创造更多价值。盯住国内原**期货上市及参与方案，生产、**、期货要紧密配合，通过期货业务，进一步提高加工业务的价值。

（五）仓储及物流业务。尽快努力启用宁波大榭两个20万方储罐，加快20万方闲置储罐外租，所有已配送或马上进行公路原**配送的业务要进一步优化，进一步降本提效，为公司和客户创造价值。要大胆创新、敢于担当，做好沥青配送，切实配合**确保****开工期间的后路畅通。

（六）发展方面。加快董家口项目可研编制，配套做好股权编制，不能有丝毫松懈。争取秦皇岛、温州两个以消除装置安全隐患为重点的改造投资尽快到位；工程与物采部要尽快编制好工程施工方案，做好施工方选择；生产技术处早日制定配套方案；各管理部门提前考虑更长远如何更好服务运行。已开工项目要按“四大目标”要求抓好管理，特别是同客户有关项目不能拖延工期，坚持诚信为本。扎实做好已完工或投产项目的竣工验收，未拿到投资计划的隐患项目要全力推进。

（七）专业管理方面。一是持续按低库存、以销定产、毛利和销量最大化的原则，抓好整体优化，注重从三个层次推进原****与加工、各类沥青资源、加工比例及产品种类的优化。二是各部门要切实做好对各二级单位的服务，公司二级单位的机关部门要做好对基层的服务。做好服务是机关是行使管理权力的基础，也是管理是否到位的具体标志，要做好系统性地对二级单位本专业管理的基础工作、规定动作的完成或执行情况的检查，及时发现并总结基层单位在本专业方面的创新。要对检查及巡视、内外部审计发现的问题，从公司角度和顶层设计出发，从制度、机制、流程、执行方面举一反三，抓好整改。要对本专业管理在公司各二级单位和自身运行情况做到心中有数，对管理水平不高的，要及时指导提高。三是做好生产经营和运营管理创新、岗位创新、生产经营视频会表扬事项、HSE风险抵押金的实施管理，进一步提升全公司员工创新和担当的积极性和主动性。

（八）对处级干部的要求。自去年下半年公司调整处级干部以来，公司上半年的生产、经营、管理、发展、党建的成果，充分说明调整后的处级干部队伍的主流是优秀的，是燃料**公司的中坚力量，处级干部半年多的进步也是非常明显的，公司是比较满意的。但是，通过巡视、内外部审计和日常任务落实执行情况来看，在处级干部中特别是在少数处级干部身上不同程度的存在以下亟需改进的问题：“重经营、轻党建”，没做到两手抓两手硬，没把党建责任扛起来；“重习惯、轻创新”，习惯当官老爷，习惯按部就班，习惯“穿新鞋走老路”，市场变了，客户变了，资源变了，有的干部还在坐等靠；“重自己、轻公司”，认为自己素质高、能力强，公司对自己不公、安排不合适，不知道横向对比；“重任务、轻合规”，今年公司两轮巡视发现非常简单低级的不合规问题；“重客观、轻主观”，指标完成好就强调主观贡献，完成不好过多强调客观因素；“重推责、轻担当”，论道时表现水平高，但具体执行起来缩头缩脚，不敢担当，害怕担责。

习近平总书记提出“三个区分”，就是为敢担当的干部担当，即要把干部在推进改革中因缺乏经验、先行先试出现的失误和错误，同明知故犯的违纪违法行为区分开来；把上级尚无明确限制的探索性试验中的失误和错误，同上级明令禁止后依然我行我素的违纪违法行为区分开来；把为推动发展的无意过失，同为谋取私利的违纪违法行为区分开来，保护那些作风正派又敢作敢为、锐意进取的干部。为此，对处级干部提出如下要求：

一是扎实投入“两学一做”学习教育活动，切实按照**公司重塑良好形象活动提出的“忠诚担当、风清**正、守法合规、稳健和谐”的要求，强化学习，特别是认真学习总书记重要系列讲话精神，学习总书记治国理政新理念、新思想、新战略。通过学习，认清党建责任，按照“一岗双责”要求抓好落实。人民日报6月20日、27日、7月4日连续刊发三篇文章就如何破解国企党建老大难问题，建议大家学一学。总书记指出，坚持党的领导是“根”，加强党的建设是“魂”。因此我们处级干部要认清自己肩上扛的党建责任，积极履行好“一岗双责”，要为强根铸魂尽责。

二是切记世界是运动的，市场环境是变化的，公司经营任何时候都要主动适应所有的变化。公司经营任何时候都是如履薄冰、如临深渊，犹如滚石上山，不能墨守成规。比如，阿尔法合作业务停止了，还有西太、外采等多种渠道，运输方式除铁路还有水路、公路等。因此，我们只有调整适应资源的变化才能确保销量上升。**公司、华东公司上半年销量下降明显，反映出创新和担当不够。因此，全公司处级干部做到要时时、事事、处处开拓创新，要始终坚持做永不知足的创新者，做真诚廉洁的服务者，做卓有成效的管理者，做务实担当的领导者。

三是正确认识评价自己的素质能力、员工满意度，认清对公司及所在单位和部门的价值贡献、存在的不足及短板，而不是盲目自大，更不是妄自认为组织对自己不公，而是横向对比，尽快找出改进提高的措施，以自己的奉献和价值创造得到员工和公司的认可。

四是守法合规是良好形象的标志之一，也是中央、国资委、社会、员工、客户对央企的要求，也是央企干部保护自己、维护公司利益、确保国有资产保值增值的要求。对燃料**公司来说，就是建设提升重质**品整体价值服务公司的最低要求。纪委办公室要把今年两次巡视的典型问题下发给二级单位，请接受巡视的和未接受巡视的单位，要在生产经营及管理党建细节方面认真对照巡视、内外审计已发现的问题，举一反三，进行自检，在认真整改问题的同时，进一步提高合规意识。

五是在公司生产经营管理发展和党建过程中，一定要主动作为，一定要任何时候把主观努力因素放在第一位，把主观努力前置，学习京博** “努力到无能为力，奋斗到感动自己”的理念，少找客观原因，多找主观问题，积极主动去适应客观变化，并努力改变客观的竞争环境。

六是公司文化的“各级领导管理者风范”中的最后一条是做务实担当的领导者，担当就是敢于承担并负起责任有魄力。什么是责任？责任就是应尽的义务，分内应做的事，应承担的过失。担当是领导的专利、基本的要求，因为每名干部都有责任。我们领导干部都掌握着参与生产经营管理发展的资源支配权，要为资源的投入产出负责，因此领导干部的责任更多、更广、更重。当干部就是要履责，出现问题就要担责。因此为落实公司发展战略，践行“恭、勤、严、新、实”的公司作风，为了公司稳健发展，加快建设提升重质**品整体价值服务公司，需要全体处级干部进一步提升担当意识，强化担当行为，主动担当，敢于负责，为员工做出表率。

在贵阳精细化会议上，我在汇报中提出，公司要切实做好营销、科研、期货三支队伍建设，人事处已制定相关规划，我希望规划尽快落地，加快建设三支队伍。

上半年，公司取得了成立以来新的优异业绩，大家做出了很大贡献，但我们远远没有达到居功自傲的地步，仍然面临很多压力，需要我们处级干部和全体员工继续按照**公司的要求，按照年初制定的目标，按照今天会议的部署，扎实抓好落实，奋勇前进。我相信，2019年的燃料**公司会取得更大更优异的业绩。

谢谢大家！