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关于公司党委巡察反馈问题整改情况报告

***公司巡察工作领导小组：

按照***党委巡察工作统一部署，第二巡察组于2019年6月17日至7月30日对***党委及其所属8个党支部进行了巡察。2019年9月19日，向***党委反馈了巡察意见。***党委高度重视，由党政主要领导牵头负责，狠抓问题整改，对反馈问题及建议逐项认真研究，专题制定整改方案，有力推进了巡察整改工作的落实。现将整改情况汇报如下：

一、总体整改落实情况

巡察组反馈意见后，***党委成立了以党委书记任组长的巡察整改工作领导小组，并下设巡察整改工作办公室，于9月23日组织召开了巡察整改专题民主生活会，针对巡察反馈的9个方面24个问题，制订了68条整改措施，明确了责任领导、责任部门和整改时限，要求集中精力、扎实推动、务求实效。

通过本次问题整改共制修订各类规章制度4项，从机制上堵塞了管理漏洞，进一步提高了员工合规管理意识。

截至12月10日，本次巡察反馈的24个问题中，除“科研人才队伍建设存在薄弱环节”这一项问题需要在今后一段时间内持续整改落实外，其余23个问题均已完成整改，整改完成率达96%。

二、单项整改落实情况

（一）学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神不深入

1.学习计划没有全面落实。全面系统学习十九大精神不到位，与学原文、悟原理要求还有差距。《习近平谈治国理政》（第二卷）学习不深入，未按照要求精心组织学习。

整改落实情况：

一是10月9日***召开党委理论中心组学习会议，对十九大精神和《习近平谈治国理政》（第二卷）等内容进行了学习和研讨，坚持学原文、读原著、悟原理，学习会后，党委委员围绕十九大精神和《习近平谈治国理政》（第二卷）各撰写了一篇心得体会，加强了学习的理解；

二是11月20日组织开展了一次以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神内容为主的知识答题活动，进一步促进大家对习近平新时代中国特色社会主义思想的学习与理解；

三是将学习情况纳入党建责任体系考核，以月度检查和季度检查相结合的方式督促大家学习。

2.学习研讨不够深入。

整改落实情况：

一是今后***将坚持每年年初制订党委中心组年度学习计划，并根据党中央、集团公司和公司党委的重大部署，适时制订阶段性和专题学习计划，明确学习内容、学习形式和目标要求，并严格按照学习计划执行；

二是学习方式上将采取集中学习研讨和个人自学相结合的方式进行。每季度组织不少于1次集体学习研讨，采取报告式、下沉式、研讨式和调研式等方式开展，每名中心组成员每年至少撰写一篇心得体会；

三是建立了学习考勤制度。无特殊情况不得请假，如因特殊情况确需请假的，要履行请假手续，并及时补学；

四是规范党委理论中心组学习笔记，做到专本专用。11月10日组织对中心组成员的学习笔记进行了一次检查，在今后的工作中将坚持每季度抽查，每半年检查一次。

（二）贯彻公司党委决策部署不到位

3.落实公司党委工作要求存在不足。一是党委书记抓党建述职报告未经党委会集体审议。二是传达公司周工作例会、月度工作例会及季度党群工作例会精神不及时、不到位。三是党支部标准化活动阵地利用率相对较低。四是综合管理办公室文书为非党员，但从事党委公文的收发与管理工作。

整改落实情况：

一是今后严格落实工作程序，党委书记抓党建述职报告须经党委会集体审议；

二是已对***周工作例会议程进行调整，例会的第一项议程就是传达公司各类会议精神，涉及重点工作组织专题传达学习，确保及时将公司党委的各项决策部署贯彻落实下去；

三是加强党支部标准化活动阵地管理，***于11月制订了《党支部标准化阵地管理办法》，并要求各党支部严格执行，充分发挥活动阵地作用，使其成为教育党员的基地；

四是综合管理办公室已相关人员岗位职责进行了调整。。

4.贯彻公司科研工作部署不够深入。

整改落实情况：

一是9月27日***组织中层以上干部学习了公司“13449”中长期发展思路和公司党委关于科技研发的要求，进一步理清思路；

二是结合公司科技创新思路，9月27日召开专题会议研究***发展规划，研究确定了下一步研发工作思路及拟重点研究项目；

三是今后坚持每年召开不少于一次科研工作规划专题会议，定期研究科技研发工作思路，并结合公司发展需求及时调整。

5.党建融入中心工作不够紧密。整改落实情况：

一是9月20日至10月15日，***领导班子深入各党支部，围绕“两式”工作法引领科技研发工作情况，进行了专题调研，并就如何落实好融入式党建、嵌入式管理要求，对所调研支部进行了指导；

二是***党委结合三季度党建工作检查，对所属各党支部推进“党建+项目、党建+活动”实施方案落实情况进行了全面检查，并指导进一步完善了“党建+项目”“党建＋活动”实施方案；

三是结合调研和检查情况，***党委于10月12日召开了以“加强党的建设——推动融入式党建、嵌入式管理向基层延伸”为主题的会议，专题研究讨论了下一步推进思路及举措，并已下发支部进行探索实践；

四是在全体党员中开展了“四个诠释”岗位建功活动，通过开展党员先锋岗、党员责任区，设岗定责、承诺践诺等有形载体，持续深化建功活动，推动了党建工作与科研工作融合，提升党建质量。

6.落实意识形态工作要求有差距。一是党委未专题研究意识形态工作，年度党委工作报告中也未提及意识形态工作，党委班子成员没有报告落实意识形态工作情况；二是肃清流毒影响等意识形态领域工作存在问题，宣传阵地运用不准确不规范。以上问题已立行立改。

整改落实情况：

一是***已于7月22日召开了党委会议，认真学习了《公司党委意识形态工作制度》，严格按照公司制度要求，就当前意识形态工作开展了专题研讨；

二是***于7月22日、12月9日召开了党委会，党委班子成员分别报告了落实意识形态工作情况。

三是全面加强党委对意识形态工作、宣传思想工作的领导，在今年的党委工作报告中安排部署意识形态和宣传思想工作，加强对科技创新、精益研发、党的建设等的宣传，营造干事创业的良好氛围。

（三）全面从严治党“两个责任”落实不到位

7.党委主体责任没有完全靠实。整改落实情况：

一是强化党委书记履行第一责任人责任，实现党风廉政建设与业务工作同部署、同实施；

二是严格按照党委委员履行“一岗双责”计划执行，党委委员结合调研于11月10日前，对分管范围内党风廉政建设工作进行了安排和检查，提高了大家的合规意识；

三是在2019年度干部考核文件中已经按照述廉在述职报告总篇幅占比不低于30%的要求执行，今后将坚持对中层领导干部考核述职材料的审核把关，规范干部述职述廉考核，。

8.纪委监督责任落实不够有力。对合规管理监察工作不够重视，未召开监督部门联席会议，也没有督促业务管理部门做好监督，对合规监察发现的问题整改不到位。

整改落实情况：

一是结合***实际，制订了监督部门联席会议制度，并坚持定期召开监督部门联席会议；

二是组织对2017年、2018年合规管理监察问题整改落实情况开展了一次回头看，各项问题已整改到位。

（四）党的建设存在薄弱环节

9.党支部组织生活会不够认真。一是个别党支部召开组织生活会，未在会前征求党员群众意见，普遍存在讲成绩多、开展批评少等问题；二是党支部学习计划性不强，学习重点不突出，研讨较少，党员学习记录多以抄写报告原文和文件为主，缺少学习心得或体会；三是党支部工作手册填写不规范，存在记录缺项问题。

整改落实情况：

一是综合管理办公室（组织科）于10月份组织所属各党支部委员开展了一次专题培训，组织大家了认真学习了组织生活会程序及有关要求和党支部手册应用等，为规范基层党建基础工作奠定了基础；

二是在10月、11月份党建工作月度检查中，重点对各支部组织生活会相关材料进行了检查，特别是在“不忘初心  牢记使命”主题教育期间，多次对支部专题组织生活会进行了指导，并结合党支部达标定级考评，对各党支部组织生活会材料进行了全面检查，督促大家完成了相关问题的整改；

三是规范党员学习内容和记录要求，将学习情况纳入支部工作检查考核。

10.党支部基础工作不够规范。开展党支部达标晋级工作不认真。

整改落实情况：

一是组织支部班子成员和业务人员认真学习了《党支部晋级实施细则》，规范了工作程序；二是结合年度支部达标晋级考评，组织对支部书记进行信任率及党支部工作群众满意率民主测评；三是严格按照《党支部晋级实施细则》要求，组织完成了2019年度达标晋级考评工作。

11.党组织经费管理使用不严格。

整改落实情况：

召开党委会专题学习了《中国共产党宝鸡石油钢管有限责任公司委员会党费收缴、使用和管理办法》、《党组织工作经费管理办法》等相关制度。并责令相关责任人员写出书面检查。

（五）选人用人工作不规范

12.干部选拔工作程序执行不严。

整改落实情况：

一是组织科在10月底前组织相关业务人员认真学习公司《中层领导人员管理办法》《中层领导人员选拔任用工作规范》等相关制度做一次专题培训，提高了相关人员的业务水平；

二是纪委加强对后备干部、拟提拔干部人选日常监督，按时反馈选拔任用人员意见；

三是今后将严格执行公司有关规定，规范做好干部选拔工作，向会议提交汇报考察材料和考察报告的同时，做好会议记录。

13.干部选拔基础工作不扎实。一是工作方案不完善，缺乏相关重要内容；二是《干部任前考察档案审核情况登记表》填写不规范；三是存在原件缺失情况；四是任免文件日期错误问题。

整改落实情况：

一是10月28日组织***主要领导和组织科相关业务人员认真学习了公司《中层领导人员管理办法》《中层领导人员选拔任用工作规范》等相关制度；

二是结合人事档案专项审核工作，对***近三年干部选拔任用纪实材料进行了梳理自查，并按档案管理要求重新完成整理归档；

三是今后将严格执行公司有关规定，规范做好干部选拔工作。

14.选聘管理岗位人员不够严格。未参照***公司有关办法制订本单位管理岗位选聘实施细则。管理岗位选聘条件和程序均不明确，把握条件和程序不够严格。

整改落实情况：

认真学习公司有关要求，并结合***实际，制订了《一般管理人员、专业技术人员评聘实施细则》，现已印发执行。

（六）贯彻执行中央八项规定精神不严格

15.存在超标准举办会议等问题。一是会议费用超标；二是主办会议期间发放实物奖品。

整改落实情况：

一是10月份，组织相关人员专题学习了公司《会议管理办法》等相关制度，进一步提高了业务人员的纪律意识，在今后工作中将加强监管；

二是在今后工作中，将严格执行公司及***《会议管理制度》《资金管理办法》等各项规章制度，严格执行审批流程，坚决杜绝超标准办会、违规发放奖品等现象再次发生；

三是由院办公室负责，对上述两项问题进行调查了解，已责令相关责任人写出书面检查，并于11月4日在***党委会上作了检查认识。

（七）重点业务领域合规管理存在短板

16.固定资产管理不细。根据***提供的设备管理台账，现有19台（套）设备均无使用及修复价值，符合报废条件，但未按照固定资产管理有关规定进行报废处理。

整改落实情况：

由***标准情报所牵头负责，从10月15日起，组织设备清查，对无使用及修复价值，符合报废条件19台设备，按照固定资产管理有关规定进行报废处理。其中12台设备随生产检验业务划转至生产保障服务中心；环形试样试验机、板板对接设备、管管焊接设备、计算机、摆锤冲击试验机（摆锤冲击试验机根据公司设备管理办法要求向公司申请进行报废）等5台设备已完成报废处置；网络应变数据采集仪和携带式X射线探伤机及控制系统经院会议研究决定继续保留使用。

17.“三重一大”决策制度不规范。

整改落实情况：

一是10月28日，组织相关业务人员认真学习了公司《“三重一大”决策实施细则》等相关制度，并要求在工作中，严格落实议事规则和议事程序；

二是10月9日，组织办公室业务人员，认真学习了公司《会议记录和会议纪要写作》，让业务人员理解掌握会议记录及纪要有关要求；

三是进一步完善了“三重一大”决策事项台账，并坚持及时更新。

18.委托汽车运输业务管理存在漏洞。

整改落实情况：

一是明确了财务资产部为结算业务归口管理部门，加强对结算业务监管，严格按照合同规定执行；

二是11月28日组织重新对汽车运输业务进行了招标，并重新签订了合同，严格把关合同条款，明确结算价格，；

三是今后财务资产部将加强对合同执行情况监督，严格执行合同规定价格和结算程序，运输结算时报院领导审批；

四是对相关责任人进行批评教育，，提高了思想认识。

19.部分资金结算业务不合规。2017年2月10056凭证退还员工安全风险抵押金本金6150元，退还至经办人个人账户。2018年3月10069凭证退还员工安全风险抵押金本金58400元，退还至经办人个人账户，由经办人个人取现后发放。

整改落实情况：

一是10月31日前组织相关人员认真学习《资金管理办法》，熟练掌握相关标准要求；

二是今后财务资产部加强对资金审核把关，严格按照《资金管理办法》等有关要求执行，杜绝上述现象再次发生。

20.专项奖励管理不严。

整改落实情况：

一是2019年年初，综合管理办公室（组织科）已经结合实际，制定了《***绩效考核方案》，并经***一届二次职代会审议通过于2月13日正式印发执行。该方案中已对专项奖励的基本原则、审批权限和运行流程等提出了明确要求。

二是由科技市场部负责，组织认真学习了公司科技成果奖励管理办法，并结合实际，修订完善了***科技奖励管理办法，科技成果奖励向科研一线技术人员倾斜；

三是对上述问题涉及相关责任人员，进行批评教育，已责令其做了检查说明。

21.薪酬发放审批程序不严格。

整改落实情况：

一是2019年，***已经对综合管理办公室、财务资产部相关职责进行了调整，薪酬管理部门和财务部门形成相互制约机制；

二是2019年年初，综合管理办公室（组织科）已经结合实际，制定了《***绩效考核方案》，并经***一届二次职代会审议通过于2月13日正式印发执行，规范了薪酬审批、发放流程。

22.在职工福利费中列支业务招待费。2018年2月，***将2017年全年第三食堂招待费0.17万元通过职工福利费列支，不符合福利费列支范围，不符合业务接待管理规定。

整改落实情况：

针对此问题，***调研了其他单位，已按招待费管理有关规定执行，将在第三食堂发生的招待费从招待费中据实列支。

（八）其他问题

23.科研人才队伍建设存在薄弱环节。

整改落实情况：

一是目前正在积极配合公司人事处推进“双序列”的落实；

二是积极推进课题长制，结合技术服务让科研人员前移，助力郑州热力管道订单6万于吨；结合产品试制，科研人员赴二级企业了解生产一线的情况。

三是修订了科技奖励分配意见，加大了对科研人员的奖励。

（九）上轮巡察反馈问题整改情况

24.上轮巡察反馈问题整改不彻底。本轮巡察发现，仍存在“三重一大”决策制度执行不严格等问题。

整改落实情况：

一是进一步提高政治站位。把巡察工作看成***政治体检的“妙药良方”，坚持以巡察整改为契机，全面提升***合规管理水平。认真研读了公司《“三重一大”决策制度实施细则》，全面了解掌握了相关要求，并严格执行；

二是严格执行“三重一大”决策制度要求，规范了会前准备及会议决策，会后及时做好了相关资料的完善及归档工作。

三、下步工作打算

经过两个月的集中整改，***巡察发现问题整改工作取得了阶段性成效，为提升合规管理水平奠定了基础。后期，***党委将继续按照巡察反馈意见要求，坚持举一反三，持续完善各类体制机制，确保形成长效机制。

（一）深化后续整改，确保取得实效。针对巡察反馈问题，要求高标准、高质量、严要求，不折不扣地完成整改任务。对已经完成整改的问题，主动开展回头自查工作，巩固已经取得的整改成效；对于需要长期逐步整改的，落实相关责任，确保整改工作落实落细。

（二）利用巡察整改，促进管理提升。以此次巡察整改为契机，严格执行“一岗双责”，狠抓落实工作作风，加强过程监督和巡察整改进度监督考核，切实提高领导干部及管理人员的执行力，对不作为或拒不执行***党委整改要求的部门和个人进行通报。同时，结合“精益管理年”相关要求，理顺各部门、各岗位管理职责，做到责、权、利相统一，使***各项管理工作制度化、规范化和常态化。

（三）重视成果运用，构建长效机制。对整改工作中已经修订下发的相关规章制度、工作流程等，加大执行效果监督，对不科学、不健全或者已经脱离实际的制度，按照自身体制机制和业务流程，创新形式，推陈出新注重细节，进一步修改完善，逐步形成“按制度管人、按流程办事、按标准检查”的工作模式，为***高质量发展奠定基础。

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2020年4月10日